Objetivo
O objetivo do curso é oferecer aos participantes, novas técnicas e informações atualizadas que permitam minimizar os riscos de incorrerem em ataques de fraudes em imagens (fotos ou arquivos) de documentos para abertura de contas, tomadas de empréstimo e outros relacionamentos financeiros.
Carga Horária
9 horas
Conteúdo Programático
- Fraudadores como agem atualmente, os golpes digitais em evolvem falsificação de documentos, fraudes em abertura de contas e abertura de empresas.
- Fraudes no Onboarding, fraudes em biometrias faciais (deep fakes).
- Técnicas de análise em Certidões de Nascimento, Casamento e Óbito.
- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) – Técnicas de análise e tabela de código fiscal.
- Carteira de Identidade, modelos antigos e modelos atuais, técnicas de análise, exemplos de fraudes.
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) modelos atuais e modelo digital, técnicas de análise e ferramentas de validação.
- Identidades de migrantes (CIE/RNE e CRNM) técnicas de análise e exemplos de fraudes.
- Técnicas de análise em Carteira de Trabalho física e digital, exemplos de fraudes.
- Técnicas de análise em Comprovantes de renda (Contracheques, IRPF), exemplos de fraudes.
- Técnicas de análise em Comprovantes de residência, exemplos de fraudes.
- Técnicas de análise em Cheques, exemplos de fraudes.
- Técnicas de análise em Real (R$), exemplos de fraudes.
- Técnicas de análise em boletos, exemplos de fraudes.
Metodologia
Além da parte teórica, durante todas as aulas serão demonstrados casos reais de fraudes em documentos, além de estimulo de exercícios entre os participantes para retenção de conhecimento.
- Participante deve ter no mínimo 75% de frequência no curso, considerando apenas a permanência integral nas aulas para estar elegível ao recebimento do certificado.
- O participante receberá as orientações de emissão do certificado por e‑mail em até 5 dias úteis após o curso.
Instrutores
Manoel Affonso: Administrador de empresas, perito documentoscópico, Practitioner em PNL (Programação Neuro Linguística). Docente da ESAF/Ministério da Fazenda, docente de MBA e pós-graduação da FIA – Fundação Instituto de Administração, docente da ESA/OAB-SP, instrutor da ABBC – Associação Brasileira de Bancos desde 2005, instrutor da Serasa Experian desde 2006, instrutor da Fenabrave desde 2011, docente do sistema de cooperativas SESCOOPs Regionais e conselheiro da ONG Canto Cidadão, onde se especializou em Comunicação Encantadora e Besteirologia Hospitalar (exerce a função de Dr. Cidadão – ação voluntária como palhaços de hospitais).
Carreira e experiência em três bancos, trabalhando por 15 anos no segmento de Crédito Direto ao Consumidor, com atuação no desenvolvimento de estruturas de prevenção a fraudes, com ênfase na recuperação de perdas e apuração de fraudes internas e externas. Diretor da ACERTONLINE – Assessoria Empresarial desde 2004. Mais de 35 mil pessoas já participaram de seus cursos abertos e in company.
Público-alvo
Profissionais que buscam aprender ou se atualizar em novas técnicas de análise de documentos contra o crime organizado.
Pré-requisitos
Recomenda-se que o aluno tenha graduação ou esteja em formação.
Pontuação CRC/CFC
AUD – 9
CMN – 9
PROGP – 9
PRORT – 9
SUSEP – 9
PERITO – 9
PREVICAUD – 9
PREVIC – 9
Para pontuar no CRC: Após a realização do curso e emissão do certificado, envie um e-mail para atendimento@abbc.org.br com nome completo, CPF e certificado do curso realizado.
