07 de maio (quarta-feira) – Comissão de Compliance
1. Plano de auditoria de 2025. Participação: Paulo Kristeller – BSM.
2. Monitoramento Regulatório e Classificação de Riscos. Sugestão: Tiago Soriano – BMG.
– Benchmarking: Como as instituições fazem o processo do monitoramento Regulatório e suas classificações de risco.
3. Regulamentação das Apostas Esportivas (Bets). Participação: BS2.
– Benchmarking: Embora o SPA/MF não seja o regulador das IFs, alguns comandos trazem desafios a exemplo da Portaria SPA/MF n° 566 de 20/03/2025 que atribui as IFs a proibição de dar curso a transações com operadoras ilegais e, entre outros, a comunicação ao referido órgão em 24h em casos suspeitos.
– Benchmarking: No BS2, só atendemos Bets legalizadas, no entanto o desafio é detectar eventuais “desvios de finalidade” por parte dos demais clientes processadores de pagamento (não Bets). Como os demais associados estão lidando com o tema?
4. GT PLD: Pleito ABBC – GPS CNSU (validação).
5. Pactos e Compromissos de Integridade – Movimentos aderidos e motivos. Participação: BS2.
08 de maio (quinta-feira) – Comissão de Gestão de Riscos e Regulação Prudencial
1. Resolução BCB 452/2025 – Impactos esperado e realizado.
2. Transição dinâmica dos efeitos da Resolução CMN 4.966/2021.
2.1 Política de crédito nos termos da Resolução CMN 4.966/2021. Sugestão: Felipe Cagol – Bari.
– Benchmark: Como as instituições dos segmentos S4 e S5 estão desenhando a política de crédito nos termos da Resolução CMN 4.966/2021, mais especificamente o modelo interno simplificado?
3. Cura dos instrumentos financeiros.
4. Adoção de modelos econômicos prospectivos.
