Compliance

1. Reporte | GT PLD. Participação: Altair Nascimento – HSBC | Tatiana Galo – Nubank
1.1 Bases de dados Bandeiras | Mapeamentos, ofícios, alinhamentos com a Mastercard e próximos passos
1.2 Designação PCC e CV como organizações terroristas: discussões, mapeamentos com especialistas e melhores práticas adotadas pelos participantes
1.3 Novo sistema Coaf | ACT ABBC e contribuições do mercado
2. Banco Central | Iniciativa regulatória sobre prevenção de fraudes com ativos virtuais. Participação: Thiago Brazolin – ABBC