Pauta:
1. Segurança e Compliance dentro do WhatsApp. Apresentação: Victoria Sonksen – Tuvis
2. GT COAF – Reporte da reunião de 20/03
3. Avaliação da efetividade das regras de monitoramento. Sugestão: Damian Drozda – Ouribank
- Benchmark: Discussão sobre os critérios adotados para avaliação da efetividade das regras de monitoramento de operações e situações suspeitas de lavagem de dinheiro.
4. Monitoramento Normativo
4.1 Resolução Conjunta 8 – Reunião com Banco Central 05/04
Informações importantes:
Data: 03/04/2024 (quarta-feira)
Horário: 14h30
Termo de compromisso:
Os participantes desta reunião assumem o compromisso de:
i. Não gravar e não retransmitir o conteúdo da reunião.
ii. Não permitir que pessoas não autorizadas participem da reunião.
Ao ingressar na reunião, por gentileza, identifique-se (nome e instituição) e mantenha a câmera aberta.
Obs.: Lembramos que a participação nas reuniões das Comissões é restrita aos representantes cadastrados. Em caso de convidados, a ABBC deverá ser avisada com antecedência, pois para ingressar nas reuniões, passa a ser necessário a identificação de Nome completo | identificação da Instituição.
Qualquer dúvida, enviar e-mail para comissoes@abbc.org.br.
Coordenação da Comissão de Compliance
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– Presencial – Sede ABBC: a entrada poderá ser feita pela portaria principal, localizada na Avenida Paulista, ou pelo 1º subsolo, localizado na Rua Frei Caneca, conforme descrito abaixo.
– Opção 1: Avenida Paulista, 1842 – 15° andar – Cj. 156 – Torre Norte – Bela Vista – CEP 01310-923 – São Paulo – SP
– Opção 2: Rua Frei Caneca, 1381 – 15° andar – Cj. 156 – Torre Norte – Consolação – CEP 01307-003 – São Paulo – SP
– Para participação online acessar link:
Reunião do Microsoft Teams
