ABBC comenta possíveis impactos da classificação de PCC e CV como organizações terroristas pelos EUA

Em nota, Associação destacou o aumento potencial de custos de compliance e o monitoramento para empresas e instituições financeiras, mas ressalta que ainda não é possível dimensionar os efeitos práticos da medida sobre o mercado brasileiro.

A ABBC divulgou uma nota, no dia 29 de maio, sobre os impactos da decisão dos Estados Unidos de classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas para o sistema financeiro. Na avaliação da Associação, a medida pode gerar reflexos operacionais e regulatórios para empresas que atuam no Brasil, especialmente aquelas que mantêm relações comerciais ou financeiras sujeitas à legislação e à supervisão norte-americanas.

Segundo a entidade, a classificação tende a ampliar exigências relacionadas a compliance, monitoramento de operações, gestão de riscos e prevenção à lavagem de dinheiro. O aumento das diligências e dos controles poderá resultar em custos adicionais para instituições financeiras e demais empresas que operam em ambiente internacional, além de elevar o nível de escrutínio por parte de parceiros e investidores estrangeiros.

A ABBC ressaltou que os efeitos da medida decorrem de uma decisão adotada pelas autoridades dos Estados Unidos e que seus desdobramentos ainda dependem da evolução dos entendimentos regulatórios e supervisórios aplicáveis às operações internacionais. Nesse contexto, a Associação destaca que não é possível dimensionar, neste momento, a extensão dos impactos econômicos ou operacionais para o mercado brasileiro.

A nota também reforçou que o sistema financeiro nacional já opera sob regras robustas de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo, alinhadas aos padrões internacionais e supervisionadas pelas autoridades competentes. Para a entidade, eventuais medidas decorrentes da classificação devem considerar os marcos regulatórios e institucionais vigentes no Brasil.