Evento promovido pela Rede-Lab reuniu representantes do setor financeiro, Ministério Público e autoridades de segurança pública para debater inteligência financeira e cooperação institucional
A ABBC participou, na última terça-feira (19), do painel Análise de Tipologia: Aspectos do Setor Financeiro em relação às Organizações Criminosas, realizado pela Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em Brasília (DF). A Rede-Lab é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.
O encontro reuniu representantes do setor financeiro, autoridades de segurança pública e membros do Ministério Público para discutir os desafios relacionados ao enfrentamento ao crime organizado, à lavagem de dinheiro e à infiltração de recursos ilícitos na economia formal.
Participaram do debate Fábio Silva, gerente de PLD do Banco do Brasil, Vinícius Santana, diretor de PLD do Itaú Unibanco, Carlos Rodrigo Faccio, diretor do Instituto Combustível Legal, Rudyero Trento Alves, assessor da Secretaria Nacional de Segurança Pública, Yuri Fisberg, promotor de Justiça do GAECO, e Altair Nascimento, Head de Compliance do HSBC, representando a ABBC.
Durante o evento, foi destacado que o combate ao crime organizado exige, cada vez mais, integração entre inteligência financeira, rastreio patrimonial, prevenção à lavagem de dinheiro (PLD) e cooperação entre os setores público e privado. Também foi ressaltado que organizações criminosas vêm utilizando estruturas empresariais sofisticadas e mecanismos financeiros complexos para inserir recursos ilícitos em mercados formais.
