Pauta:
1. Plano de auditoria de 2025. Participação: Paulo Kristeller – BSM
2. Monitoramento Regulatório e Classificação de Riscos. Sugestão: Tiago Soriano – BMG
– Benchmarking: Como as instituições fazem o processo do monitoramento Regulatório e suas classificações de risco
3. Regulamentação das Apostas Esportivas (Bets). Participação: BS2
– Benchmarking: Embora o SPA/MF não seja o regulador das IFs, alguns comandos trazem desafios a exemplo da Portaria SPA/MF n° 566 de 20/03/2025 que atribui as IFs a proibição de dar curso a transações com operadoras ilegais e, entre outros, a comunicação ao referido órgão em 24h em casos suspeitos.
– Benchmarking: No BS2, só atendemos Bets legalizadas, no entanto o desafio é detectar eventuais “desvios de finalidade” por parte dos demais clientes processadores de pagamento (não Bets). Como os demais associados estão lidando com o tema?
4. GT PLD: Pleito ABBC – GPS CNSU (validação)
5. Pactos e Compromissos de Integridade – Movimentos aderidos e motivos. Participação: BS2
Informações importantes:
Data: 07/05/2025 (quarta-feira)
Horário: 14h30
Termo de compromisso:
Os participantes desta reunião assumem o compromisso de:
i. Não gravar e não retransmitir o conteúdo da reunião.
ii. Não permitir que pessoas não autorizadas participem da reunião.
Ao ingressar na reunião, por gentileza, identifique-se (nome e instituição) e mantenha a câmera aberta.
Obs.: Lembramos que a participação nas reuniões das Comissões é restrita aos representantes cadastrados. Em caso de convidados, a ABBC deverá ser avisada com antecedência, pois para ingressar nas reuniões, passa a ser necessário a identificação de Nome completo | identificação da Instituição.
Qualquer dúvida, enviar e-mail para comissoes@abbc.org.br.
Coordenação da Comissão de Compliance
