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Comissão de Prevenção a Fraudes

Pauta:

  1. Apresentação Números. Participação: Cert.br

 

  1. Regulamentação: IN n° 561 de 06/12/2024 – Manual Operacional do DICT – PIX. Sugestão: Marcelo Souza – Bari

2.1 Alterações referentes à inclusão de etapa de validação dos dados e situação cadastral do usuário na Receita Federal

2.2 As responsabilidades da IFs (manter a base do DICT “limpa”)

2.3 Adição de subseções detalhando como a situação cadastral do usuário da Receita impacta a criação e exclusão de chaves Pix.

 

  1. Benchmarking: Assertividade Apontamentos. Sugestão: Bruno Cesar Teixeira de Oliveira – Daycoval

3.1 Discutir os apontamentos na RUFRA ou outras ferramentas análogas que geram um número muito grande de falsos positivos.

 

  1. Benchmarking: Registro no UNICAD. Sugestão: Luiz Sarraf – BMP

4.1 Discutir como as instituições estão registando as obrigações da Resolução 6.

 

  1. Outros assuntos:

5.1 Indicadores de Encerramento de Contas por Recebimento Ilícito. Participação: Michelle Papalardo – ABBC

 

Informações importantes:                           

Data: 26/02/2025 (quarta-feira)          

Horário: 14h30 

           

Termo de compromisso:                               

Os participantes desta reunião assumem o compromisso de:

  1. Não gravar e não retransmitir o conteúdo da reunião.
  2. Não permitir que pessoas não autorizadas participem da reunião.

                         

Ao ingressar na reunião, por gentileza, identifique-se (nome e instituição) e mantenha a câmera aberta.

 

Obs.: Lembramos que a participação nas reuniões das Comissões é restrita aos representantes cadastrados. Em caso de convidados, a ABBC deverá ser avisada com antecedência, pois para ingressar nas reuniões, passa a ser necessário a identificação de Nome completo | identificação da Instituição.

 

Qualquer dúvida, enviar e-mail para comissoes@abbc.org.br.

    

Coordenação da Comissão de Prevenção a Fraudes