Comissão de Compliance

1. Novas normas do Pix. Participação: Giancarllo Melito – Barcellos Tucunduva Advogados

2. Cadastro positivo. Participação: Michelle Papalardo – ABBC

4. SVR. Sugestão: Amanda Hauch – Nubank

Benchmarking: Quais casos não vêm sendo reportados pelas instituições no SVR com relação ao saldo de contas encerradas? Ex.: suspeita ou forte indícios de PLD, Fraude, CPF/CNPJ Irregular, etc.

5. PLDFTP. Sugestões: Tatiana Galo – Nubank

5.1 Guia de Boas Práticas do Coaf – Status
5.2 Selo PLDFTP – Consórcio + Reunião DRCI
5.3 Oportunidade: Fórum com MPSP

Data: 06/11/2024 (quarta-feira)          

Horário: 14h30 

Os participantes desta reunião assumem o compromisso de:

i. Não gravar e não retransmitir o conteúdo da reunião.

ii. Não permitir que pessoas não autorizadas participem da reunião.          

Ao ingressar na reunião, por gentileza, identifique-se (nome e instituição) e mantenha a câmera aberta.

Obs.: Lembramos que a participação nas reuniões das Comissões é restrita aos representantes cadastrados. Em caso de convidados, a ABBC deverá ser avisada com antecedência, pois para ingressar nas reuniões, passa a ser necessário a identificação de Nome completo | identificação da Instituição.

Qualquer dúvida, enviar e-mail para comissoes@abbc.org.br.