Pauta:
1. Operação Tentáculos. Participação: Fabio Noronha – Sicredi (Coordenador da Comissão de Prevenção a Fraudes da ABBC)
2. Acompanhamento
2.1 ACT – ABBC X COAF
2.2 Pix Automático
2.3 Ofício Covid
2.4 Acompanhamento Normativo
2.5 SIMBA/ Revisão da Carta Circular 3.454/2010 – Reunião com a Rede Lab e Bacen agendada para o dia 04/07/2024
3. Outros assuntos:
3.1. PL 2581/2023. Sugestão: Marcelo Souza – Paraná Banco
“Dispõe sobre instrumentos de proteção, incentivo e recompensa a informantes que noticiem crimes ou atos ilícitos praticados no mercado de valores mobiliários ou em companhias abertas; e altera a Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, para dispor sobre a auditoria de controles internos e instituir novas hipóteses de crime contra o mercado de capitais”.
3.2. SCR 3040 x CPF Irregular ou Cliente Falecido. Sugestão: Amanda – Nubank Hauch Silva
Como a instituição trata no reporte do 3040 as operações de clientes falecidos ou com CPF Irregular, tendo em vista o prazo de 06 meses pós reclassificação de rating da Res. 2682 para que a operação possa ser baixada? Após apurado o falecimento ou irregularidade no CPF, o time responsável pelo SCR 3040 reclassifica o rating e segue reportando por 6 meses?
Informações importantes:
Data: 03/07/2024 (quarta-feira)
Horário: 14h30
Termo de compromisso:
Os participantes desta reunião assumem o compromisso de:
i. Não gravar e não retransmitir o conteúdo da reunião.
ii. Não permitir que pessoas não autorizadas participem da reunião.
Ao ingressar na reunião, por gentileza, identifique-se (nome e instituição) e mantenha a câmera aberta.
Obs.: Lembramos que a participação nas reuniões das Comissões é restrita aos representantes cadastrados. Em caso de convidados, a ABBC deverá ser avisada com antecedência, pois para ingressar nas reuniões, passa a ser necessário a identificação de Nome completo | identificação da Instituição.
Qualquer dúvida, enviar e-mail para comissoes@abbc.org.br.
Coordenação da Comissão de Compliance
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ID da Reunião: 290 842 968 613
Senha: K8FJtK
Para organizadores: Opções de reunião
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