Curso

 #ParaVocêComeçar

Prevenção à Fraude e Análise de Documentos (Documentoscopia)

 Faltam 9 dia(s) para o início do curso
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Riscos CRC


Objetivo

Oferecer aos participantes técnicas e informações que permitam identificar fraudes através da análise documental e comportamental. Saiba mais


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Próxima(s) Turma(s)

SP - 30 de agosto de 2017 - 8 horas

09:00 às 18:00

Avenida Paulista, 949 – 6º andar – São Paulo – SP (sede da ABBC)

Encerramento das Inscrições: 23/08/2017

Pontos: QTG: 0, CMN: 0, SUSEP: 0, ProGP: 8

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 85% nas aulas.

Exigida frequência participativa mínima de 85% nas aulas presenciais.

Profissionais que tenham atividades ligadas a abertura de contas, análise e concessão de crédito, formalizadores, cartões de crédito ou private, call center, operadores de caixa e financiamentos, consórcio, seguros, telecom, auditoria e inspetoria que atuam com pessoas físicas e jurídicas.

Análise de casos reais, dinâmicas e exercícios, possibilitando a troca de experiências entre os participantes.

Através de técnicas de observação, identificação de indícios, ferramentas de análise, dicas, informações e práticas corretas; os participantes se tornam aptos a identificar possíveis fraudes em documentos de identificação civil, cédulas, cheques, boletos bancários entre outros documentos, reduzindo-as com maior segurança e agilidade.

• Prevenção à Fraudes: Conceito, tipos de fraudes, motivos para fraudar, meios de prevenção (exibição dialogada, exibição de vídeos e áudios)

• Características das fraudes

• Fatores que contribuem para fraude

• Comportamento do Fraudador: como identificar e como agir

• Cases de fraudes – Pessoas Físicas e Jurídicas

• Legislação penal para o crime de estelionato

• Principais golpes aplicados com documentos e como identificá-los, adulterações em carteiras de identidade (RG Abrangência Nacional) incluindo a nova identidade (RIC)

• Principais fraudes em Carteiras de Habilitação (CNH)

• Principais fraudes em Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)

• Principais fraudes em Carteira de Trabalho (CTPS)

• Como analisar Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE) e técnicas para identificar as falsificações – Outros documentos (Militares, CREA, OAB, CRM)

• Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas

• Montagem fraudulenta de comprovantes de renda (Holerites, Imposto de Renda, Decores)

• Montagem fraudulenta de comprovantes de residência

• Principais fraudes com cartões de crédito

• Como analisar cheques e cédulas (R$)

• Grafoscopia – Síntese, evolução da escrita, as Quatro Leis da Escrita, dicas.

Valores: Associado - R$ 1.049,40 / Não Associado - R$ 1.166,00

Para pagamento até 31/07/2017 - Associado - R$ 991,10 / Não Associado - R$ 1.107,70

Inclui material didático, coffee break e certificado de participação.

Forma(s) de Pagamento: Cartão de crédito
- Aprovação rápida
- Parcelamento em até 3x IGUAIS
- Parcelamento em até 12x com juros*

Boleto Bancário
Transferência Bancária

*nos parcelamento em 4x ou mais os juros serão cobrados integralmente em todas as parcelas

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.



 Depoimento

Bastante objetivo e ministrado com clareza, abordando as fraudes documentais mais praticadas no mercado. Excelente!


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