Curso

 #ParaVocêSeAtualizar

Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo

#ParaVocêSeAtualizar
Compliance CRC

Objetivo

De acordo com as normas que regem a matéria, é obrigatório que todas as instituições financeiras deem conhecimento aos seus funcionários e colaboradores, em todos os níveis, das exigências das Leis 9.613/98 e 12.683/12, bem como da respectiva regulamentação do Banco Central do Brasil, especialmente da Circular 3.461/09.

Este curso foi elaborado com o objetivo de formar profissionais aptos a atender às exigências de atuação no Sistema Financeiro Nacional, capacitando funcionários e colaboradores de instituições financeiras de forma a permitir que entendam desde o surgimento dos esforços internacionais de combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, até o papel que cada pessoa e cada instituição devem desempenhar na prevenção e no combate dessas atividades ilícitas.

O treinamento será realizado por meio de Palestras para grupos de funcionários mediante assinatura de Lista de Presença por Instituição. Essa lista, juntamente ao respectivo Certificado, deverá ser mantida em arquivo para ser exibida aos órgãos de fiscalização quando solicitada.

Esse curso é mais uma iniciativa da ABBC, que visa difundir no país a cultura de prevenção e combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo, bem como cumprir com seu objetivo estatutário de oferecer às instituições financeiras associadas os treinamentos exigidos pela legislação em vigor. Saiba mais


Data a Confirmar


Tenho Interesse

QTG: 3, CMN: 3, SUSEP: 3, ProGP: 3

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 85% nas aulas.

- Ao final do treinamento, será aplicada uma avaliação de aprendizado contendo 10 (dez) questões de múltipla escolha, sendo considerado aprovado o treinando que obtiver acerto igual ou superior a 7 (sete).

- O Certificado do curso terá validade de um ano.

- Exigida frequência participativa mínima de 85% nas aulas presenciais.

• Conceitos e panorama atual

o O que é lavagem de dinheiro
o Como e quando surgiu o termo “money laundering”
o Etapas do processo de lavagem de dinheiro
o Setores econômicos mais utilizados na lavagem de dinheiro
o Técnicas ou tipologias mais utilizadas pelos lavadores
o Origem dos recursos envolvidos na lavagem de dinheiro
o Lavagem de dinheiro x financiamento do terrorismo

• A Prevenção no Brasil

o Panorama inicial
o Evolução histórica e normativa A Lei da Lavagem de Dinheiro 9.613/1998 com as alterações da Lei 12.683/2012 – polêmicas
o A importância das comunicações ao COAF
o Responsabilidade administrativa: sanções previstas na lei

• Políticas de prevenção

o Identificação de clientes PEP
o Conheça seu cliente / Know your customer (KYC)
o Conheça seu banco correspondente no exterior
o Conheça seu fornecedor / Know your supplier
o Conheça seu funcionário / Know your employee

Valores: Associado - R$ 386,10 / Não Associado - R$ 429,00

Para pagamento até xx/xx/xxxx - Associado - R$ 364,65 / Não Associado - R$ 407,55

Forma(s) de Pagamento: Cartão de crédito
- Aprovação rápida
- Parcelamento em até 3x IGUAIS
- Parcelamento em até 12x com juros*

Boleto Bancário
Transferência Bancária

*nos parcelamento em 4x ou mais os juros serão cobrados integralmente em todas as parcelas

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.





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