Curso

 #ParaVocêSeAtualizar

FATCA – O Programa de Compliance Fatca e as novidades na legislação brasileira

#ParaVocêSeAtualizar
Compliance CRC

Objetivo

• Analisar as principais legislações referentes ao Legislação FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act):

• Explorar as novas obrigações/responsabilidades e implicações trazidas por essas legislações.

• Apresentar estratégias de planejamento e os principais procedimentos para a implementação
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Tenho Interesse

Pontos: QTG: 8, CMN: 8, SUSEP: 8, ProGP: 8

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 85% nas aulas.

Atuar nas áreas de controles internos, auditoria, compliance ou jurídico de instituições financeiras e ter ensino superior. 

Exigida frequência participativa mínima de 85% nas aulas presenciais.

Profissionais que atuam no mercado financeiro como diretoria financeira, área jurídica, área comercial, auditoria interna, área de riscos, compliance e controles internos. 

A abordagem será expositiva, incluindo a realização de algumas atividades dinâmicas e discussões para a aplicação prática do conteúdo teórico, de forma a promover a interação entre os participantes e facilitar a absorção dos temas, onde serão debatidas e fixadas as ideias apresentadas. Além disso, a instrutora estimulará os participantes com perguntas, visando dinamismo, troca de experiências (casos reais e/ou preocupações atuais que encontram ao lidar no mercado financeiro) e melhor assimilação do conteúdo abordado. 

Preparar os profissionais para compreender o impacto das legislações FATCA no programa de compliance das Instituições Financeiras em que atuam.

• Análise da Legislações pertinentes ao FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e apresentação dos principais procedimentos que deverão ser adotados para o seu cumprimento, tais como:

o Categorização das entidades do grupo empresarial

o Classificação dos clientes e Comunicação aos Clientes

o Planejamento da Implementação (Sistemas e Procedimentos: “KYC” e cadastro de clientes)

o Procedimentos e sistemas que deverão ser alterados ou criados (“Due diligence” das contas, controles e reportes – e-financeira)

o Alteração das políticas e revisão dos contratos

o Correlação do Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro com o Programa Fatca

o A importância dos treinamentos

Valores: Associado – R$ 1.237,50 / Não Associado - R$ 1.375,00

Para pagamento até xx/xx/xxxx - Associado – R$ 1.168,75 / Não Associado - R$ 1.306,25

Inclui material didático, coffee break, certificado de conclusão e acesso ao curso virtual.

Forma(s) de Pagamento: Cartão de crédito
- Aprovação rápida
- Parcelamento em até 3x IGUAIS
- Parcelamento em até 12x com juros*

Boleto Bancário
Transferência Bancária

*nos parcelamento em 4x ou mais os juros serão cobrados integralmente em todas as parcelas

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.





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