Curso

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Prevenção à Fraude e Análise de Documentos (Documentoscopia) - NOTURNO

 Faltam 25 dia(s) para o início do curso
#Noturno
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Riscos


Objetivo

Oferecer aos participantes novas técnicas e informações atualizadas que permitam minimizar os riscos de efetivação de operações fraudulentas, por meio da análise documental e de comportamento de pessoas físicas/jurídicas. Saiba mais


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Próxima(s) Turma(s)

SP - 16, 18 e 23 de outubro de 2017 - 9 horas

19:00 às 22:15

Avenida Paulista, 949 – 6º andar – São Paulo – SP (sede da ABBC)

Encerramento das Inscrições: 09/10/2017

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 85% nas aulas.

Exigida frequência participativa mínima de 85% nas aulas presenciais.

Profissionais que tenham atividades ligadas a abertura de contas, análise e concessão de crédito, formalização, cartões de crédito, call center, operadores de caixas e de financiamento de veículos, consórcio, seguros fiança locatícia, telecom, cooperativas de crédito, auditoria e inspetoria, prevenção a fraudes e Compliance.

Análise de casos de fraudes reais, apostila com exemplos e dinâmicas com exercícios, propiciando a troca de experiências entre os participantes.

Por meio de técnicas de observação, identificação de indícios, ferramentas de análise, dicas, informações e práticas corretas, os participantes tornam-se aptos a identificar fraudes em documentos civis – como RG, CPF, CNH –, cheques, entre outros documentos, reduzindo-as com maior segurança e agilidade.

  • Fraude
  • Conceituação
  • Fatores que contribuem para fraude
  • Características
  • Comportamento do estelionatário
  • Técnicas de entrevista, perguntas preventivas, análise de interação por telefone
  • Casos práticos - vídeos/áudios, cases de mercado

 

  • Documentoscopia (análise de documentos)
  • Fraudes em Cadastro de Pessoas Físicas (CPF): como analisar com exercícios de fraudes reais
  • Principais fraudes em Carteira de Trabalho (CTPS) - com exercícios
  • Registro Nacional de Estrangeiros (RNE/CIE): técnicas para identificar falsificações
  • Lei nº 7.116/83 - A Cédula de Identidade – técnicas de análise em identidades de todos os Estados brasileiros, com exercícios de fraudes reais
  • Lei nº 9.454/97 – O Registro Civil Único e a PL. 1775/2015 que trata o RCN
  • Resolução nº 765/93 sobre as Carteiras Nacionais de Habilitação – CNHs, com novas informações (Resolução nº 15/2016 – Denatran) – técnicas de identificação com exercícios de fraudes nestes documentos
  • Adulterações em boletos bancários, linhas digitáveis adulteradas
  • Como analisar comprovantes de residência
  • Como analisar comprovantes de renda, contracheques, IRPF/DECORE
  • Golpes em cartões de crédito, TEDs, ligações suspeitas, ameaças;
  • Fraudes em cheques, cédulas falsas

Novas ferramentas (softwares) e sites de pesquisa.

Valores: Associado – R$ 885,00 / Não Associado - R$ 984,00

Para pagamento até 15/09/2017 - Associado – R$ 836,00 / Não Associado - R$ 935,00

Inclui material didático, coffee break e certificado de conclusão.

Forma(s) de Pagamento: Cartão de crédito
- Aprovação rápida
- Parcelamento em até 3x IGUAIS
- Parcelamento em até 12x com juros*

Boleto Bancário
Transferência Bancária

*nos parcelamento em 4x ou mais os juros serão cobrados integralmente em todas as parcelas

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.





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